أفادت تقارير استقصائية نشرتها منصات محلية مثل "كردم"، أن بوصلة التحقيقات الأوروبية تحولت مباشرة نحو العاصمة الموريتانية نواكشوط. حيث تعكف النيابة العامة المتخصصة في باريس على إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لإصدار مذكرة توقيف دولية ستُوجّه بشكل رسمي ومباشر إلى السلطات القضائية والأمنية في موريتانيا.
وتستهدف هذه المذكرة شخصية موريتانية محددة تُوصف بأنها "المهندس الأول" والعقل المدبر والمصدر الرئيسي للأوامر لكل هذه الإمبراطورية المالية. هذا الشخص، الذي يتحرك في الظل، كان يدير شبكة المهربين في أوروبا، ويملي عليهم خطوط السير والوجهات، ويحدد قيم العمولات، كل ذلك "عن بُعد" عبر اتصالات هاتفية مشفرة وتطبيقات الإنترنت من داخل الأراضي الموريتانية.
تزامناً مع هذا الضغط الدولي والفضيحة العابرة للقارات، رصدت منصة "صحراء ميديا" ومصادر إعلامية متطابقة حالة من الاستنفار الشديد داخل أروقة القرار المالي في موريتانيا، لحماية سمعة النظام المصرفي وتفادي السقوط في فخ العقوبات الدولية؛ حيث اتُّخذت الإجراءات الفورية التالية:
سارعت إدارة البنك المركزي الموريتاني إلى رعاية اتفاق ثلاثي حاسم جمعها مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والشبكة الوطنية لـ البنوك الأولية في البلاد، وذلك لفرض رقابة صارمة على حركة الأموال السائلة، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء وفحصها لمنع استغلال القطاع المصرفي في أي أنشطة تهريب أو تسييل مشبوهة.
وضعت الحكومة الموريتانية اللمسات الأخيرة على مرسوم قانوني جديد يغلظ بشكل غير مسبوق العقوبات المتعلقة بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع إنشاء قوائم تتبع سوداء للمشتبه بهم؛ وهي خطوة أكدت المصادر أنها جاءت كاستجابة فورية لسد نقاط الضعف التي دأبت تقارير مجموعة العمل المالي الدولية على التحذير منها، لمنع أي تصنيف سلبي قد يضر بالاقتصاد الوطني.
وتستهدف هذه المذكرة شخصية موريتانية محددة تُوصف بأنها "المهندس الأول" والعقل المدبر والمصدر الرئيسي للأوامر لكل هذه الإمبراطورية المالية. هذا الشخص، الذي يتحرك في الظل، كان يدير شبكة المهربين في أوروبا، ويملي عليهم خطوط السير والوجهات، ويحدد قيم العمولات، كل ذلك "عن بُعد" عبر اتصالات هاتفية مشفرة وتطبيقات الإنترنت من داخل الأراضي الموريتانية.
تزامناً مع هذا الضغط الدولي والفضيحة العابرة للقارات، رصدت منصة "صحراء ميديا" ومصادر إعلامية متطابقة حالة من الاستنفار الشديد داخل أروقة القرار المالي في موريتانيا، لحماية سمعة النظام المصرفي وتفادي السقوط في فخ العقوبات الدولية؛ حيث اتُّخذت الإجراءات الفورية التالية:
سارعت إدارة البنك المركزي الموريتاني إلى رعاية اتفاق ثلاثي حاسم جمعها مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والشبكة الوطنية لـ البنوك الأولية في البلاد، وذلك لفرض رقابة صارمة على حركة الأموال السائلة، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء وفحصها لمنع استغلال القطاع المصرفي في أي أنشطة تهريب أو تسييل مشبوهة.
وضعت الحكومة الموريتانية اللمسات الأخيرة على مرسوم قانوني جديد يغلظ بشكل غير مسبوق العقوبات المتعلقة بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع إنشاء قوائم تتبع سوداء للمشتبه بهم؛ وهي خطوة أكدت المصادر أنها جاءت كاستجابة فورية لسد نقاط الضعف التي دأبت تقارير مجموعة العمل المالي الدولية على التحذير منها، لمنع أي تصنيف سلبي قد يضر بالاقتصاد الوطني.
Des enquêtes publiées par des plateformes locales telles que « Cridem » indiquent que l'attention des investigations européennes se porte désormais directement sur la capitale mauritanienne, Nouakchott. Le parquet spécialisé de Paris finalise les procédures juridiques et administratives en vue de l'émission d'un mandat d'arrêt international, qui sera officiellement et directement adressé aux autorités judiciaires et sécuritaires mauritaniennes.
Ce mandat vise un Mauritanien en particulier, décrit comme le cerveau de l'opération, la figure centrale et la principale source d'ordres pour l'ensemble de cet empire financier. Cet individu, opérant dans l'ombre, dirigeait le réseau de contrebande en Europe, dictant les itinéraires et les destinations et fixant les taux de commission, le tout à distance via des appels téléphoniques cryptés et des applications internet depuis le territoire mauritanien.
Face à la pression internationale et au scandale transcontinental, Sahara Media et d'autres médias ont constaté une forte mobilisation au sein des instances financières mauritaniennes, soucieuses de préserver la réputation du système bancaire et d'éviter les sanctions internationales. Les mesures immédiates suivantes ont été prises :
La Banque centrale de Mauritanie a rapidement conclu un accord tripartite crucial avec l'Union nationale des employeurs mauritaniens et le Réseau national des banques primaires. Cet accord visait à imposer des contrôles stricts sur les mouvements de fonds et à renforcer les procédures de vérification d'identité et de contrôle des clients afin de prévenir toute exploitation du secteur bancaire à des fins de contrebande ou de blanchiment d'argent.
Le gouvernement mauritanien a finalisé un nouveau décret renforçant significativement les sanctions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, et établissant des listes noires de personnes suspectées. Des sources ont confirmé que cette mesure constituait une réponse immédiate aux faiblesses maintes fois mises en évidence dans les rapports du Groupe d'action financière (GAFI), afin d'éviter tout classement défavorable susceptible de nuire à l'économie nationale.
Ce mandat vise un Mauritanien en particulier, décrit comme le cerveau de l'opération, la figure centrale et la principale source d'ordres pour l'ensemble de cet empire financier. Cet individu, opérant dans l'ombre, dirigeait le réseau de contrebande en Europe, dictant les itinéraires et les destinations et fixant les taux de commission, le tout à distance via des appels téléphoniques cryptés et des applications internet depuis le territoire mauritanien.
Face à la pression internationale et au scandale transcontinental, Sahara Media et d'autres médias ont constaté une forte mobilisation au sein des instances financières mauritaniennes, soucieuses de préserver la réputation du système bancaire et d'éviter les sanctions internationales. Les mesures immédiates suivantes ont été prises :
La Banque centrale de Mauritanie a rapidement conclu un accord tripartite crucial avec l'Union nationale des employeurs mauritaniens et le Réseau national des banques primaires. Cet accord visait à imposer des contrôles stricts sur les mouvements de fonds et à renforcer les procédures de vérification d'identité et de contrôle des clients afin de prévenir toute exploitation du secteur bancaire à des fins de contrebande ou de blanchiment d'argent.
Le gouvernement mauritanien a finalisé un nouveau décret renforçant significativement les sanctions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, et établissant des listes noires de personnes suspectées. Des sources ont confirmé que cette mesure constituait une réponse immédiate aux faiblesses maintes fois mises en évidence dans les rapports du Groupe d'action financière (GAFI), afin d'éviter tout classement défavorable susceptible de nuire à l'économie nationale.